“釜底抽薪”的策略已然確定,對侯衛東境外資產的追擊進入了最為關鍵的實操階段。這不再僅僅是國內專案組的孤軍奮戰,而是一場需要調動國家外交、司法、金融等多種力量,與不同法律體系、文化背景和利益考量進行復雜博弈的國際合作。這場合作的成敗,直接關系到能否將腐敗分子竊取的巨額國民財富追回,捍衛國家的經濟安全與法律尊嚴。
在“境外追蹤指揮室”緊張準備風險提示材料的同時,更高層級的協調機制已經在京城悄然啟動。一份以“909”專案組核心證據為基礎的、措辭嚴謹且極具分量的《關于請求就侯衛東等人涉嫌跨境xiqian案提供司法協助的函》,由公安部、中央紀委國際合作局聯合簽章,通過外交信使渠道,火速送達了涉及此案的幾個關鍵國家的中央機關——包括盧森堡的司法部、瑞士的聯邦司法和警察部,以及英屬維爾京群島的金融監管機構。
這份函件,不再僅僅是“風險提示”,而是正式啟動了國際刑事司法協助程序。它詳細列明了侯衛東、魏長明等人的身份職務、涉嫌罪名(貪污、受賄、xiqian),附上了經過公證和翻譯的關鍵證據鏈摘要,包括:
·觀測站秘密通道與資金外流的關聯分析。
·胡三強、劉明維等人指證侯衛東、魏長明收受巨額賄賂并指示資金出境的口供筆錄節選。
·周斌、吳天寶等人記錄的、標注有“侯”、“魏份額”的資金分配記錄。
·最為關鍵的,是那條經過艱難溯源、指向盧森堡“阿爾卑斯守護者信托”下“yh-protector”計劃的資金流向圖,以及證明該信托實際控制人與侯衛東親屬關聯的初步證據。
函件明確提出協助請求:一是查詢并凍結涉案的離岸公司、信托計劃及銀行賬戶;二是提供相關賬戶的完整交易記錄、信托文件及受益人信息;三是在必要時,協助追繳和返還被轉移的犯罪資產。
幾乎在同一時間,由中國外交部條法司、司法部司法協助交流中心組成的精干團隊,也開始與相關國家駐華使館的外交官、法律參贊進行密切接觸。會晤地點往往選擇在莊重而不顯眼的會議室,氣氛嚴肅而專業。
在瑞士駐華使館的一間會議室內,中方代表,一位經驗豐富的外交官,正用流利的英語向瑞方參贊闡述案情。“……尊敬的參贊先生,此案涉及金額特別巨大,性質極其惡劣,嚴重侵害了我國國家和人民的利益。侯衛東等人利用其高級官員身份,系統性、有組織地將腐敗所得轉移至貴國金融機構。我們理解并尊重貴國的法律程序和金融保密原則,但打擊犯罪、追繳贓款是國際社會的共同責任。我們懇請貴國司法機關能夠基于雙方已有的司法協助條約以及《聯合國反腐敗公約》的精神,對此案予以高度重視,盡快啟動審查程序,采取必要的臨時措施,防止資產轉移……”
瑞方參贊認真聆聽著,不時記錄,臉上帶著職業化的謹慎表情。“大使先生,我們收到了貴方的正式請求,會嚴格按照國內法律程序和國際義務進行處理。但您也清楚,瑞士的法律程序要求極高的證據標準,并且需要時間。我們需要核實貴方提供證據的真實性和關聯性……”
這樣的對話,同樣在盧森堡、新加坡等國駐華機構內進行著。中方代表需要以充分的法理依據、扎實的證據基礎和不卑不亢的態度,盡力說服對方,爭取最快、最有力的配合。這是一場外交智慧與耐心的考驗。
而在“境外追蹤指揮室”,陳濤團隊則在進行著另一條線的“非正式”溝通。他們通過長期建立的國際警務合作渠道、以及一些可信賴的國際反-->>xiqian組織網絡,將那份精心準備的風險提示材料,遞送到了盧森堡和瑞士相關金融機構的高層風險合規官(plianceofficer)以及金融情報機構(fiu)的案頭。
這份材料,更側重于從商業風險和聲譽風險的角度切入。它清晰地指出,“yh-protector”信托的資金來源高度可疑,與一個被中國官方正式立案調查、涉及高層腐敗和巨額資金外流的刑事案件存在明確關聯。暗示繼續為該信托提供服務,可能導致該機構面臨來自中國zhengfu的法律訴訟、巨額罰款,以及嚴重的聲譽損害,甚至可能被列入反xiqian監管的黑名單。
“我們必須讓他們意識到,這筆資產是‘有毒’的,”陳濤對團隊成員強調,“幫助他們算清一筆賬:是冒著巨大風險維護一個可能瞬間蒸發且帶來無盡麻煩的賬戶,還是主動切割,展現其合規的嚴謹性和國際合作的誠意?”