他的目光轉向李正峰:“正峰,你之前提過,那個關鍵證人王工,在交出賬本后,還提到過一些零散的信息,關于胡三強或者劉明維可能存在的、更隱蔽的資金通道?”
李正峰精神一振,立刻回憶起來:“是的!當時王工情緒緊張,回憶也是斷斷續續。他除了交出那個記錄項目流水的手寫筆記,還提到過,他偶然聽胡三強在一次酒醉后吹噓,說他有辦法把‘黑錢’變成‘白錢’,還能直接送到‘大老板’指定的海外賬戶,神不知鬼不覺,連銀行都查不到。當時王工只當是醉話,沒太在意,現在想來……”
這章沒有結束,請點擊下一頁繼續閱讀!
“連銀行都查不到?”算盤敏銳地抓住了關鍵詞,他扶了扶眼鏡,眼中閃過一絲精光,“如果繞過傳統的銀行系統,那么可能的渠道就相對有限了。地下錢莊,或者……利用某些特定行業的結算漏洞。”
“地下錢莊!”李正峰和老陳幾乎異口同聲。
這是游離于正規金融體系之外的、一種古老而隱蔽的資金跨境轉移方式。操作隱秘,手續“簡便”,但風險也極高,常常與zousi、fandai等嚴重犯罪相關聯。如果胡三強或者劉明維動用了地下錢莊,那無疑是將案件的性質推向了一個更危險的深淵,但也可能留下更多的蛛絲馬跡。
“這是一個非常重要的方向!”韓博當即拍板,“立刻調整偵查重點!一方面,繼續對王工進行詢問,盡可能讓他回憶起更多關于胡三強那次酒醉吹噓的細節,比如時間、地點、在場還有誰,哪怕一個詞、一個稱呼都可能有用!”
“另一方面,”韓博看向老陳和算盤,“集中力量,排查清州乃至全省范圍內,有案底或者有嫌疑的地下錢莊活動!特別是那些有能力進行大額、跨境資金轉移的‘大莊家’!同時,核查胡三強、劉明維及其關系人所有已知的銀行賬戶,尋找是否存在與已知地下錢莊控制賬戶之間的異常資金往來,哪怕金額很小,也可能是‘手續費’或者‘試探性交易’!”
“明白!”老陳和算盤立刻領命。
會議結束后,李正峰立刻撥通了保護王工的專案組成員電話,要求他們再次對王工進行細致的詢問,重點就是那次酒醉吹噓。
與此同時,在專案組的協調下,一場針對地下錢莊的隱秘調查悄然展開。經偵支隊的干警們開始翻閱陳年舊案卷宗,尋找那些曾經被打擊處理過、但可能死灰復燃的地下錢莊頭目;網安支隊則加強了對網絡和通訊工具的監控,尋找諸如“換匯”、“對沖”、“安全通道”之類的敏感詞匯和可疑交易信息;而對胡三強、劉明維等人海量銀行流水的人工復核工作,強度也再次加大,干警們瞪大眼睛,不放過任何一筆看似不合理的資金進出。
時間一分一秒地過去,每一分鐘都顯得格外漫長。李正峰坐鎮指揮部,不斷接收著來自各個方向的信息反饋,大腦飛速運轉,試圖從紛繁復雜的線索中,找到那條通往核心的蛛絲馬跡。
他知道,追蹤資金,就像在黑暗的迷宮中尋找唯一的出口,枯燥、艱難,且充滿不確定性。但這也是斬斷利益鏈條、直搗黃龍的唯一途徑。王老倔的血不能白流,他們必須找到那把鑰匙,打開這扇通往最終勝利的、沉重的大門。
壓力巨大,但決心,更是堅不可摧。整個專案組,都在與時間賽跑,與隱藏在暗處的狡猾對手,進行著一場無聲卻至關重要的較量。
喜歡官場破局請大家收藏:()官場破局
.b