“遠星未來投資咨詢有限公司。”
“典型的障眼法。”
“1800萬,絕不是一個小數目。用一家異地公司來承接,就是為了增加我們調查的難度。”
“元明縣長,我也是這么想的。”
楚云帆說道。
“跨市調查,程序上非常繁瑣,而且很容易打草驚蛇。對方只要隨便找個理由,就能把我們的人擋在門外。”
“所以,不能按常規路子走。”
曲元明端起茶杯。
“他們越是想把水攪渾,我們就越要找到那個攪水的棍子。調查的重心,必須立刻轉移。”
“云帆,我不管你用什么辦法,動用什么資源,我要你把這家遠星未來給我查個底朝天!法人是誰,股東是誰,實際控制人又是誰!我要知道,這1800萬,最終流進了誰的口袋!”
“不惜一切代價!”
“明白!”
楚云帆點頭。
“我馬上讓劉峰他們調整方向。這家公司只要存在過,就一定會留下蛛絲馬跡!”
“去吧。”
曲元明揮了揮手。
“記住,要快,要隱蔽。”
……
宏發建筑的財務室。
馬衛國將所有人召集起來,明確了新的任務。
深挖遠星未來。
“常規的工商信息查詢,意義不大。”
劉峰盯著電腦屏幕。
“這種公司,法人和股東大概率都是找來的白手套,就是個掛名的傀儡。”
“法人代表:李海東。股東:李海東,持股90%;張桂芬,持股10%。”
劉峰將這兩個名字和身份證號輸入內部協查系統。
幾秒鐘后,結果跳了出來。
李海東,男,48歲,深海市本地人,無業,有多次小偷小摸的案底。
張桂芬,女,45歲,李海東的妻子,環衛工人。
“果然如此。”
馬衛國冷哼一聲。
“找了兩個社會底層人員來頂缸,做得倒是干凈。”
劉峰將李海東的身份證號,輸入了企業關聯信息查詢平臺。
“找到了!”
所有人都圍了過來。
“除了遠星未來,這個李海東名下,還有另一家公司!”
“看這里,瀚海貿易有限公司!同樣是在深海市注冊,成立時間比遠星未來還早一年!法人代表,還是李海東!”
“查這家公司的流水!”
馬衛國當機立斷。
“這家公司沒有實際業務,賬面是空的。”
劉峰搖了搖頭。
“但是,它的對公賬戶,在過去兩年里,有非常頻繁的資金往來記錄!”
“這些錢,都打給誰了?”馬衛國追問。
“收款方很雜,但有一個名字,出現的頻率最高,金額也最大。”
劉峰將鼠標移動到其中一個收款方名稱上。
“深海市,雅韻芳華美容會所。”
“美容會所?”
一個稽查員愣住了。
“貿易公司給美容會所打錢?這算什么業務?”
“而且你看這金額,少則幾十萬,多則上百萬!備注寫的都是……服務費?”
另一個人也發現了不對勁。
“做什么服務這么貴?鑲金邊嗎?”
馬衛國喝道。
“劉峰!”_l