眾所周知，沙漠國素有“黃金之城”的稱號。

所以他們就會在沙漠國將這些黃金再換成干凈的現金。

隨后，這些現金會被分批存入銀行，并轉移到世界各地空殼公司的匿名賬戶中。

光是梳理這一整套流程，就讓人感到眼花繚亂。

我光數一數，連手指頭都不夠用了。

整個過程極為復雜、隱秘，且充滿了專業性。

在短短幾年間，這個團伙利用這套方法成功洗錢了2.5億美元。

至于為什么要設計如此繁瑣的步驟，買了又賣，換來換去，又挪來挪去。

具體的原因，老實講我也不是特別清楚。

但八成是為了規避不同國家之間的監管規定，確保每一步都難以被追蹤和察覺。

......

李世民輕輕抿了抿嘴，心中暗自思忖。

底層的邏輯，他猜的到。

無非就是利用現金的搬運，借助國境線的天然屏障，再通過現金與黃金之間的資產形式轉換，來抹去痕跡。

這樣一來，監管機構便難以追蹤。

想到這里，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一絲不屑與懷疑。

涉及到如此多人、如此多國家，難道就不會有哪個環節因為利益分配不均而泄露風聲嗎？

世上真的有不透風的墻嗎？

真的就能完全規避風險嗎？

......

然而，如此隱秘且謹慎的手段，究竟是如何被發現的呢？

當時有一位審計師，在查沙漠國的一家珠寶巨頭的賬。

他發現這個公司每年都要花巨額現金購買超過3噸的黃金。

這讓他感到十分蹊蹺，為什么有那么多客戶堅持使用現金交易，而不是通過銀行轉賬呢？

這一異常引起了他的警覺，隨后他選擇了報警。

警方順著這條線索深入調查，最終在2017年成功將整個洗錢的鏈條給揪出來，一舉抓獲了27人團伙中的25人。

但這個團伙的兩名核心頭目，至今仍逍遙法外，尚未被捉拿歸案。

......

嬴政點了點頭，表示認同。

確實整個洗錢鏈條越長，里邊潛在的破綻也越來越多，風險也就越大。

兩名核心頭目，也遲早會被抓住。

而和|卻不這么想。

洗錢團伙被抓，是因為后世的科技太過發達。

在那個時代，人們習慣于使用電子支付，現金交易反而顯得異常。

因此，大量現金的流入流出自然會引人懷疑。

若是在古代，哪里會有這樣的風險？

現金交易本就是常態，誰會想著去深挖這些細節呢？

只不過，在古代這么繁瑣的洗錢方式，也不現實。

他也沒那么多精力去部署這么多。

和|微微一笑。